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A após a prisão do empregado do Banco HDFC, a sonda no caso é Se para alargar e é dito ser apenas a ponta do iceberg LEIA TAMBÉM Dena Bank, OBC atingido por fraude Rs 436cr Foreign exchange para a melodia de Rs 557 crore já foi enviado para fora da Índia através de 11 falsas empresas sob o traje de importações Eles invadiram algumas sucursais do Bank of Baroda e residências do gerente geral adjunto do banco, SK Garg, e Jainish Dubey, chefe da divisão de câmbio de seu ramo Ashok Vihar. Raghuram Rajan, presidente do RBI, afirmou na quinta-feira que será perseguido tanto pelo banco central como por agências de investigação até a conclusão final para garantir que E culpado é feito para pagar o preço para ele. De acordo com a ED, Jain tinha trabalhado como intermediário para PR Forex, uma empresa de gestão de forex Karol Bagh-based, promovido por Rajiv Wadhwa e Sanjeev Wadhwa. Jain tinha 66 contas no Oriental Banco de Comércio, Rajpur ramo em Ghaziabad e perto de Rs 505 crore foram depositados e remited no exterior dessas contas entre 2006 e 2018.Na sua declaração para as bolsas de valores, o Banco de Baroda tinha alegado que cerca de Rs 3.500 crore foi remitido através de 38 contas Para cerca de 400 entidades em Hong Kong e nos Emirados Árabes Unidos Esta vez envolve um total de 7 bancos, incluindo o Banco Oriental de Comércio, o Banco do Eixo, o ICICI, o IndusInd, o Kotak Mahindra, o DCB, o Banco Dhanalaxmi e o YES Bank Em 2017-15, Aggarwal começou a operar a empresa Operações ilegais por Jain está sendo realizado na Índia, bem como em Hong Kong Jain está envolvido no depósito de dinheiro não contabilizado nos bancos na Índia, a sua transferência para Hong Kong no HSBC Bank e em diante transmissi Sobre o mesmo para a China para liquidar as dívidas pendentes não contabilizados de vários importadores da Índia com fornecedores chineses. Outra scam Oito bancos, exportadores de drogas manchada sob CBI, scanner ED. Expandindo o escopo de suas investigações em mais de Rs 6.000 crore Alegado escândalo forex pelo Bank of Baroda BoB, a Direcção de Execução ED na quinta-feira trouxe mais oito bancos sob a sua sonda Os bancos suspeitos incluem Oriental Bank of Commerce OBC, Banco do Eixo, Banco ICICI, Banco Kotak Mahindra, ING Vysya agora mesclado com Kotak, Sim Bank, Banco DCB e Dhanlaxmi Bank. Employees de BoB e HDFC Bank já foram presos pela Central Bureau Investigation CBI e da ED em conexão com o suposto scam O Indian Express tinha em 15 de outubro relatou que vários bancos, além de BoB e HDFC, Estavam sob o varredor do ED e que as exportações relacionadas aos negócios do forex do BoB tinham sido seguidas a Afeganistão. Novos desenvolvimentos na investigação dizem que os exportadores podem ter enfrentado o tráfico de drogas Acusações mais cedo e que as exportações podem ter sido enviadas para a China. Pesquisas revelaram que vários módulos, incluindo exportadores sem escrúpulos, intermediários e certos funcionários do banco, estavam executando esta raquete de forex por perto de 10 anos Na quinta-feira, a ED alegou ter rebentado Um segundo módulo no caso com a apreensão de um intermediário Manish Jain. De acordo com a ED, Jain tinha ajudado alguns exportadores de Karol Bagh a flutuar empresas shell e abrir contas em vários bancos, com seus ramos espalhados por Noida e Ghaziabad, para enviar As remessas ilegais de cerca de Rs 557 crore no estrangeiro, em vez de inexistentes imports. Investigations também descobriram que o módulo envolvido no scam BoB eo que envolve oito outros bancos estão ligados através de um acusado comum, Sanjay Aggarwal Já em custódia ED, Aggarwal é Suspeito de ajudar os exportadores de ambos os módulos no envio de dinheiro no exterior. Segundo a ED, Jain tinha trabalhado como intermediário para PR Forex, um Karol Bagh baseado em forex O último, fontes de ED disseram, enfrentou a acusação sob o ato das drogas narcóticas e das substâncias psicotrópicas em India e está atualmente nos EU onde está enfrentando acusações criminais para a violação de laws. Jain local supostamente Ajudou o Wadhwas flutuar 11 empresas fictícias e abrir 66 contas no ramo de OBC Rajpur em Ghaziabad e 11 contas no Banco do Eixo entre 2006 e 2018 Através destas contas perto Rs 500 crore foram enviados para o exterior para contas em Hong Kong Duas dessas contas estavam no HSBC Banco em Hong Kong Entre 2018 e 2017, Wadhwas supostamente abriu uma conta cada no Banco ICICI, Banco Kotak Mahindra, ING Vysya agora se fundiu com Kotak, Yes Bank, Banco DCB e Banco Dhanlaxmi e realizou transações ilegais Após isso, eles operaram através de Aggarwal . Uma declaração de ED em Jain, que também enfrentou a Diretoria de Revenue Intelligence sonda mais cedo, disse Ele saiu que ele e seus associados estão envolvidos em remitt Fundos ilegais da Índia contra as importações que realmente nunca ocorreram Operações ilegais por Jain está sendo realizado na Índia, bem como em Hong Kong Ele está tendo duas empresas em Hong Kong, ou seja, Tanvi Enterprises e Pacific Exim Jain está empenhada em depositar O dinheiro não contabilizado nos bancos na Índia, a sua transferência para Hong Kong no HSBC Bank ea posterior transmissão do mesmo para a China para liquidar as dívidas pendentes não contabilizadas de vários importadores da Índia com fornecedores chineses. Identificando algumas das 11 empresas falsas que supostamente foram usadas Para enviar dinheiro para o exterior como Daksh Impex, Pacific Exim Índia, Alasca Trading, Aadinath Exim Índia, Apple Computers, Sai International e Jai Bharat Impex, ED disse que Jain usou documentos falsificados e identidades falsas para receber as remessas em Hong Kong Vários bancos não obter qualquer resposta até o momento de ir para press. For todos os mais recentes Índia News download Indian Express App now. First Published on Octobe R 16, 2017 1 22 h.